Пятница, 06 Июль 2018 08:26

За полгода с помощью криптовалют отмыли $761 млн - исследование

За весь 2017 года легализовали всего $266 млн

Мошенники отмыли с помощью криптовалют $761 млн за первые шесть месяцев 2018 года, подсчитала американская компания по кибербезопасности CipherTrace. Об этом пишет American Banker.

Как заявил СЕО CipherTrace Дейв Джеванс, мировая тенденция отмывания денег с использованием криптовалют резко усилилась в этом году. По его прогнозам, к концу 2018 количество «скрытых» таким образом средств возрастет до $1,5 млрд.

Для сравнения, за весь 2017 год преступники, чтобы скрыть свои нелегальные доходы, отмыли $266 млн — в три раза меньше, чем в первой половине 2018 года.

В рамках борьбы с этим неблагополучным трендом компания создала «антиотмывочную» платформу CipherTrace AML, в основе которой лежит искусственный интеллект. Для определения потенциальных источников отмывания денег система использует передовые методы анализа и публичные облачные сервисы.

Разработанная CipherTrace технология предлагает визуальный интерфейс, показывающий следы финансовых потоков и атрибутивную информацию о текущем нахождении валюты, включая страну и использовавшиеся биржи. По словам Джеванса, эти потоки также могут помочь определить возможное происхождение транзакции из даркнета.

Источник - ЛІГА.Финансы

О проекте:

Информационный финансовый портал www.bankiua.com рассказывает о самых последних событиях в мире финансов и банковского дела. На сайте есть детальная информация о банках Украины, можно найти банк по алфавиту, банк по рейтингу, неплатежеспособный банк.

 

Все права защищены © BankiUA.com 2018.

Разработка и поддержка сайта: Office-it.com.ua

Мы в соц.сетях