Вторник, 02 Октябрь 2018 08:30

НБУ обнародовал схему обналичивания 4 млрд грн в "Таскомбанке"

Наличные из банка Тигипко получили шесть человек, которые якобы занимались сбором вторсырья

Национальный банк (НБУ) обнародовал схему перевода 3,9 млрд грн в наличные у "Таскомбанке", за что в начале 2018 года регулятор оштрафовав банк и добился смены руководства. 

Как отмечается в сообщении, НБУ публикует материалы в соответствии с Директивой ЕС о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма.

По данным НБУ, с февраля по октябрь 2017 года 23 юридических лица-клиента "Таскомбанка" сняли со счетов около 3,9 млрд грн на закупку вторичного сырья. Вместе с тем банк установил этим клиентам значительно меньшие тарифы на выдачу наличных денежных средств с их текущих счетов, чем предусмотренные соответствующим тарифным пакетом банка.


"Большую часть наличных средств, которые якобы потом клиенты банка платили контрагентам-физическим лицам (подавляющее большинство которых имеет регистрацию в АРК, отдельные из них фигурировали в уголовных процессах, к тому же среди них есть одна известная певица) за вторсырье, получали шесть физических лиц", - отмечается в сообщении НБУ.

Вышеупомянутые контрагенты якобы собрали 612 тысяч тонн вторсырья. "Для перевозки такого огромного объема нужно было воспользоваться услугами 284 КамАЗов за один день деятельности", - подсчитали в НБУ.

Источник - РБК

О проекте:

Информационный финансовый портал www.bankiua.com рассказывает о самых последних событиях в мире финансов и банковского дела. На сайте есть детальная информация о банках Украины, можно найти банк по алфавиту, банк по рейтингу, неплатежеспособный банк.

 

Все права защищены © BankiUA.com 2019.

Разработка и поддержка сайта: Office-it.com.ua

Мы в соц.сетях