Четверг, 11 Июль 2019 08:29

НБУ обнаружил два десятка нелегальных обменников

Нацбанк обнаружил 21 нелегальный обменник

Национальный банк за апрель-июнь 2019 года провел 269 проверок пунктов обмена валют небанковских финансовых учреждений, по результатам которых обнаружил 21 нелегальный обменник.

Как сообщает пресс-служба НБУ, нелегальные пункты обнаружены в Харьковской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Полтавской, Донецкой и Херсонской областях.

Информацию о них регулятор направил в правоохранительные органы.

Кроме того, во время проверок Нацбанк установил и другие нарушения порядка валютно-обменных операций:

  • проведение операций без документального оформления;
  • значительное несоответствие между объемами наличности в кассе и бухгалтерскими документами;
  • непредоставление во время проверки документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника НБУ.

Напомни, что за 2018 года НБУ проверил 1103 обменника. Из них 225 были нелегальны.

Источник: Лига.Финансы

О проекте:

Информационный финансовый портал www.bankiua.com рассказывает о самых последних событиях в мире финансов и банковского дела. На сайте есть детальная информация о банках Украины, можно найти банк по алфавиту, банк по рейтингу, неплатежеспособный банк.

 

Все права защищены © BankiUA.com 2019.

Разработка и поддержка сайта: Office-it.com.ua

Мы в соц.сетях